नवी दिल्ली:
पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी) मधील १,000,००० कोटी रुपयांच्या “फसवणूक” प्रकरणात सहभाग असल्याचा आरोप असलेल्या फरारी डायमंडचा व्यावसायिक मेहुल चोकसी यांना भारतीय अन्वेषण एजन्सीच्या प्रत्यार्पणाच्या विनंतीनंतर बेल्जियममध्ये अटक करण्यात आली आहे. सूत्रांनी सांगितले की काही काळापूर्वी, इंटरपोल रेड नोटीस त्याच्याविरूद्ध “काढून टाकली गेली” आणि तेव्हापासून भारतीय एजन्सी त्याला प्रत्यार्पणाद्वारे भारतात आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. भारतात परत येण्याच्या भीतीने, चोक्सी स्वत: ला वाचवण्यासाठी तहावर राणाची युक्ती चालविण्याची तयारी करत आहे. मेहुल चोकसीची कायदेशीर टीम खराब आरोग्याच्या आधारे त्याच्या सुटकेसाठी अपील दाखल करण्याची तयारी करत आहे.
बेल्जियममध्ये मेहुल चोकसीच्या अटकेनंतर त्याची कायदेशीर टीम देखील सक्रिय झाली आहे. त्याचा वकील विजय अग्रवाल यांनी पुष्टी केली की त्याच्या क्लायंटला अटक करण्यात आली आहे आणि तो सध्या ताब्यात आहे. अग्रवालच्या म्हणण्यानुसार, चोक्सीच्या अटकेस आव्हान दिले जाईल. त्याला तुरूंगात पाठवू नका असे अपील केले जाईल. त्याचा आधार म्हणजे त्याचे आरोग्य आणि कर्करोगाचा आजार आहे.
हे चोक्सी परत आणणे किती अवघड आहे?
या विषयावर एनडीटीव्हीशी बोलताना माजी राजकीय दीपक वोहरा म्हणाले की बेल्जियमशी आमचा प्रत्यार्पण करार आहे. हा करार १ 190 ०१ मध्ये झाला होता जेव्हा भारत ब्रिटीशांच्या राजवटीत होता. या करारा अंतर्गत, अशा लोकांचे प्रत्यार्पण केले जाऊ शकते ज्यांनी गुन्हेगारी जाणून घेतल्या आहेत. मेहुल चोकसी म्हणतात की तो उपचार घेण्यासाठी बेल्जियममध्ये पोहोचला आहे. बेल्जियममधील लोक उपचार घेण्यासाठी भारतात येतात हे त्याला ठाऊक नाही. दीपक वोहरा यांनी असा दावा केला की या वर्षाच्या अखेरीस ते पुन्हा भारतात येईल. हे बेल्जियमसाठी काहीही नाही. आता भारताची शक्ती बरीच वाढली आहे. आता जर ते हेड्समध्ये लपलेले असेल तर ते आणले जाईल. जर बेल्जियमला भारताशी संबंध सुधारित करायचे असतील तर ते कधीही त्याचा बचाव करणार नाही.
माजी यूपी डीजीपी विक्रम सिंग म्हणाले की आता त्याचे सर्व मार्ग बंद झाले आहेत. आपण जमिनीत लपल्यास किंवा ते आकाशात सापडेल. ते म्हणाले की 13500 कोटी रुपयांची लूट ही सामान्य घटना नाही. विक्रम सिंग म्हणाले की, एक-एक करून सर्व धावपळ लोकांना परत भारतात आणले जाईल. ते म्हणाले की, अशी वेळ आली आहे की प्रत्येक पेनी त्यातून विचारात घेण्यात येईल.
‘ओपन-अॅन्डर्ड’ अटक वॉरंट इंडियन एजन्सी बेल्जियमसमोर ठेवली
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रत्यार्पणाच्या विनंतीचा एक भाग म्हणून, भारतीय एजन्सींनी २०१ and आणि २०२१ मध्ये त्यांच्या बेल्जियमच्या भागांसह विशेष कोर्टाने जारी केलेले किमान दोन ‘ओपन-एंड’ अटक वॉरंट सामायिक केले आहेत. ‘ओपन-एंड’ अटक वॉरंट म्हणजे एखाद्या व्यक्तीच्या अटकेसाठी जारी केलेले वॉरंट आणि कोणतीही मर्यादा नाही. हे वॉरंट कोर्टाने रद्द होईपर्यंत किंवा आरोपीला अटक होईपर्यंत वैध राहिले आहे.
संपूर्ण बाब म्हणजे काय?
२०१ 2018 मध्ये मुंबईच्या पीएनबीच्या ‘ब्रॅडी हाऊस’ शाखेत ‘ब्रॅडी हाऊस’ शाखेत ‘ब्रॅडी हाऊस’ शाखेत कर्जाच्या फसवणूकीच्या आरोपाखाली तिचा पुतण्या आणि फरारी डायमंडचा व्यापारी निरव मोदी आणि त्याचे कुटुंबातील सदस्य आणि कर्मचारी चोक्सी या दोन्ही एजन्सींनी कर्ज घोटाळ्याच्या आरोपाखाली गुन्हे दाखल केले होते. बँकेची फसवणूक केली. “
सीबीआयने या प्रकरणात चोक्सीविरूद्ध किमान दोन आरोप दाखल केले आहेत, तर ईडीने अशा तीन खटल्याच्या तक्रारी दाखल केल्या आहेत. या प्रकरणात ईडी आणि सीबीआयच्या कायदेशीर विनंतीच्या आधारे, फरारी आर्थिक गुन्हेगार निरव २०१ 2019 मध्ये अधिका by ्यांनी ताब्यात घेतल्यापासून लंडनमध्ये तुरूंगात आहे. तो भारतात प्रत्यार्पणाचा विरोध करीत आहे.
येथे घोटाळा कसा झाला हे जाणून घ्या?
अन्वेषण एजन्सींच्या म्हणण्यानुसार, मुंबईतील पीएनबीच्या ‘ब्रॅडी हाऊस’ शाखेच्या अधिका्यांनी मार्च-एप्रिल २०१ during दरम्यान १55 प्रॉमिसरी टिप्पण्या आणि Foreign 58 परदेशी पत पत्र जारी केले. पैशाची भरपाई न झाल्यास कोणतीही चौकशी टाळण्यासाठी या वचनबद्ध टिप्पण्या आणि परदेशी पत पत्रे चोक्सीच्या कंपनीला मंजूर केलेली मर्यादा आणि पीएनबीच्या केंद्रीय बँकिंग प्रणालीवर नोंदणी न करता जारी केली गेली. प्रोमिसरी नोट एखाद्या बँकेने परदेशी बँकेला त्याच्या ग्राहकांनी दिलेली हमी आहे. जर ग्राहक परदेशी बँकेला पैसे भरत नसेल तर ती ‘गॅरेंटर’ बँकेची जबाबदारी आहे.
या पीएनबीच्या वचनबद्ध टिप्पण्यांच्या आधारे, मॉरिशसमधील स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय), हाँगकाँगमधील अलाहाबाद बँक आणि अॅक्सिस बँक, अँटवर्प येथील बँक ऑफ इंडिया, मॅनामा येथील कॅनरा बँक आणि फ्रँकफर्ट येथील स्टेट बँक कडून कर्ज घेण्यात आले.
पीएनबी बँकेच्या फसवणूकीच्या प्रकरणात सीबीआयच्या पूरक चार्ज पत्रकात, “आरोपी कंपन्यांनी फसव्या वचनबद्ध टिप्पण्या आणि परदेशी पत पत्रांद्वारे प्राप्त केलेली रक्कम भरली नाही, म्हणून पीएनबीला परदेशी बँकांना थकबाकीदारांना कर्ज दिले आहे. या परदेशी जारीसंदर्भात या परदेशी बँकांना आधीपासूनच कर्ज दिले आहे.” चोक्सीविरूद्ध खटल्यात 2,565.90 कोटी.
